Uno de los nombres mencionados en una posible citación del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida es el de un empresario de 51 años que fue socio de uno de los propietarios de la firma que adquirió la mansión ubicada en Pilar, una propiedad que es investigada por la Justicia argentina y que se atribuye al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, cercano a la conducción de la entidad.
La citación, dirigida a una tercera persona cuya identidad todavía no fue difundida, solicita la presentación de documentación relacionada con la empresa investigada y de comunicaciones mantenidas con distintos empresarios y dirigentes vinculados al caso. La comparecencia está prevista para el próximo 30 de julio.
El empresario mencionado quedó dentro del grupo de personas de interés para la Justicia estadounidense, que busca reunir información en el marco de la investigación preliminar sobre la compañía registrada en Miami y vinculada a movimientos económicos que podrían tener relación con la AFA.
Según registros societarios, el empresario y su antiguo socio crearon en febrero de 2021 una sociedad dedicada a actividades gastronómicas y comerciales. Ambos figuraban como socios y administradores de la firma.
Con el paso del tiempo, la sociedad modificó su denominación y pasó a figurar como titular de un terreno de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en Villa Rosa, partido de Pilar, donde fue hallada una propiedad valuada en unos 20 millones de dólares, junto con vehículos de lujo, instalaciones ecuestres, caballerizas y un helipuerto.
En mayo de 2022, el empresario dejó su cargo dentro de la sociedad y fue reemplazado por la madre de su antiguo socio, quien también figura como titular de la firma propietaria del terreno y es investigada en la causa vinculada a la propiedad.
La investigación sobre la mansión sostiene que ambos podrían haber actuado como presuntos testaferros del tesorero de la AFA. El expediente atravesó distintos conflictos de competencia entre tribunales y finalmente quedó radicado en un juzgado nacional en lo penal económico.
En paralelo, la investigación estadounidense analiza el circuito financiero de la empresa vinculada a la AFA. De acuerdo con documentación incorporada a distintos expedientes, la firma fue designada como representante comercial exclusiva de la entidad deportiva para operaciones internacionales mediante un contrato firmado en diciembre de 2021 por sus principales autoridades.
Según las actuaciones, la compañía habría administrado un flujo de fondos superior a los 260 millones de dólares y se investiga si parte de ese dinero pudo haber sido transferido a empresas ficticias en Estados Unidos.
Hasta el momento, no existen imputaciones ni cargos formales en Estados Unidos contra los dirigentes y empresarios mencionados en la investigación. La AFA, por su parte, negó que se hayan incautado teléfonos celulares de integrantes de la delegación que regresó al país luego del Mundial.
Además de su vínculo societario con uno de los investigados, el empresario también cuenta con antecedentes laborales en otra compañía mencionada en una causa judicial argentina. Según la investigación, trabajó en una firma que fue incluida por un fiscal de Santiago del Estero dentro de una estructura empresarial que, según su acusación, habría sido utilizada para perjudicar económicamente a la AFA.
El fiscal sostuvo que la AFA realizó transferencias por $3.633.013.825 a cuentas de distintas sociedades, y señaló que ese movimiento financiero, por su volumen y falta de justificación económica, representa un indicador de riesgo que requiere investigar el origen de los fondos.
Las autoridades intentaron comunicarse con el empresario mediante los domicilios registrados a su nombre, aunque hasta el momento no lograron establecer contacto.
