Vallejo reconoció que su cercanía con Tapia le permitió acceder con mayor facilidad a dirigentes de instituciones deportivas y avanzar en acuerdos comerciales. La relación adquirió relevancia política a partir de la expansión de Sur Finanzas como prestamista y patrocinador dentro del fútbol, en momentos en que la investigación federal analiza presuntas maniobras de asociación ilícita, lavado de activos, cobro de intereses usurarios y administración fraudulenta por un monto superior a los US$108 millones.
El empresario admitió que una fotografía junto a Tapia contribuyó a facilitar sus vínculos comerciales con los clubes. Según explicó, ya tenía acuerdos de patrocinio con algunas instituciones antes de su contacto con la AFA, pero la relación con el titular del fútbol argentino aceleró el acceso a nuevos convenios.
Vallejo sostuvo que el encuentro con Tapia no estuvo acompañado de una contraprestación y afirmó que durante esa reunión le explicó su actividad y manifestó su interés en convertirse en patrocinador de la Liga. La imagen de ambos en el despacho del dirigente pasó a formar parte del contexto analizado por los investigadores.
La situación adquiere una dimensión política por el lugar que ocupa la AFA dentro del entramado de relaciones entre el fútbol, dirigentes deportivos, empresarios y distintos sectores del poder. En ese escenario, el crecimiento de Sur Finanzas como actor financiero vinculado con clubes quedó bajo observación judicial.
Según la documentación incorporada a la causa, la empresa estableció relaciones comerciales con al menos 16 instituciones del fútbol argentino. Entre ellas se encuentra el Club Atlético Banfield, cuyos contratos con Sur Finanzas forman parte de uno de los principales capítulos de la investigación.
La Fiscalía cuestiona préstamos firmados durante 2023 por un total de US$1 millón, que contemplaban tasas de interés de hasta 4% mensual y punitorios del 5%. Para los investigadores, esas condiciones podrían formar parte de una maniobra fraudulenta.
Vallejo rechazó las acusaciones y sostuvo que se trataba de préstamos privados acordados en seis cuotas, con tasas nominales anuales de entre 18% y 23%.
La investigación también alcanza el patrimonio del empresario y la estructura utilizada para registrar distintos bienes. Entre los elementos secuestrados se encuentra una Ferrari California que Vallejo aseguró haber vendido meses antes del procedimiento. Además, los investigadores analizan una flota de aproximadamente 20 vehículos de alta gama, varios de ellos registrados a nombre de familiares y personas vinculadas al empresario.
Para la Justicia, esa estructura podría haber sido utilizada para ocultar el verdadero alcance del patrimonio bajo investigación. Vallejo, en cambio, sostuvo que sus bienes son legítimos y fueron declarados ante las autoridades fiscales.
El empresario también afirmó que su patrimonio líquido supera los $1.900 millones y que Sur Finanzas llegó a registrar una facturación bruta superior a $500 millones mensuales. Al mismo tiempo, señaló que su CUIT, bloqueada durante varios meses por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), fue habilitada nuevamente el 7 de agosto.
La situación de la empresa continúa condicionada por una medida judicial. Un embargo preventivo dispuesto por el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora impide actualmente las operaciones de Sur Finanzas PC SA. Vallejo aseguró que la compañía no tuvo sumarios en el Banco Central y que su licencia continúa vigente.
El conflicto también tiene una dimensión laboral: según Vallejo, más de 100 empleados de la firma llevan varios meses sin cobrar sus salarios.
En paralelo, la relación con otros clubes quedó afectada por las dificultades financieras de la compañía. En el caso de San Lorenzo, Vallejo afirmó que existe una deuda pendiente con Sur Finanzas y anticipó que la empresa reclamará el pago cuando pueda retomar su funcionamiento normal. En caso de incumplimiento, sostuvo que buscará ejecutar el contrato relacionado con los derechos televisivos del club.
La causa, identificada como “Tucher, Espinoza, fideicomiso banfileño”, continúa con el análisis de las operaciones financieras y de los vínculos construidos por Sur Finanzas dentro del fútbol argentino.
En ese marco, la relación entre Vallejo y Tapia aparece como uno de los elementos políticos que rodean la investigación, aunque el vínculo comercial y personal entre ambos no implica por sí mismo una imputación contra el titular de la AFA.
