Esta medida fue impulsada por el juez tras recibir un informe del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, que tenía como objetivo rastrear el complejo flujo de criptoactivos desde mayo de este año.
La solicitud de Martínez de Giorgi se genera simultáneamente con la decisión de excluir a los demandantes del caso, una determinación que ha sido objeto de serias críticas en semanas recientes. Los abogados de los inversores han presentado un recurso y ahora está en manos de la Cámara Federal la resolución de este tema.
Según los documentos, el juez federal reconstruyó los flujos monetarios de ocho billeteras conocidas como ‘Libra Team’, un conjunto de billeteras cripto vinculadas a la creación de $LIBRA y al retiro de capital de los inversores durante la noche en que la moneda fue promocionada por Javier Milei. En esa ocasión, la cotización se disparó para luego caer abruptamente en minutos.
Hayden Davis, creador del token, ha señalado que aproximadamente 110 millones de dólares resultaron de esta maniobra.
El informe de la Policía Federal reveló que cuatro de las ocho billeteras del ‘Libra Team’ transfirieron capital a una billetera específica, identificada como ’61yk’. Esta cartera había permanecido congelada durante casi seis meses debido a solicitudes de la justicia del Distrito Sur de Nueva York, en el marco de la causa que investiga a Davis en Estados Unidos.
Según el análisis de Martínez de Giorgi, la billetera ’61yk’ luego utilizó una táctica de ‘pitufeo digital’, dividiendo las sumas en montos menores que se distribuyeron en diferentes billeteras, con el fin de con el objetivo de dificultar el seguimiento del dinero o convertir posteriormente los activos digitales en moneda fiduciaria (fiat).
El 10 de mayo se produjo un importante movimiento de fondos a través de un protocolo de interoperabilidad entre redes blockchain. En esa operación se transfirieron 498.539 USDT hacia una billetera de la red Tron. Posteriormente, esos activos fueron divididos en 17 transacciones dirigidas a diferentes direcciones, una estrategia destinada a dispersar el rastro de los fondos.
Pese a esa fragmentación, los investigadores lograron seguir el recorrido del dinero y determinaron que al menos diez de esas transferencias pasaron por plataformas centralizadas, entre ellas Binance. Este dato resulta relevante porque este tipo de exchanges exige a sus usuarios completar procesos de verificación de identidad mediante documentación oficial, conocidos como Know Your Customer (KYC), lo que podría permitir identificar a los titulares de las cuentas involucradas.
En ese contexto, el magistrado solicitó a las plataformas la entrega de información sobre los titulares de las cuentas, los registros KYC, las direcciones IP vinculadas, el historial de operaciones y cualquier otro dato que contribuya a individualizar a los responsables de las transacciones investigadas.
La pesquisa también detectó la participación de ocho billeteras de Bybit, dos de OKX y dos de Bitfinex, lo que eleva a unas 25 las billeteras bajo análisis. Sin embargo, la Justicia advierte que algunas podrían no aportar información útil debido a que determinadas empresas no aplican procedimientos obligatorios de identificación de clientes.
Además del requerimiento de información, la resolución judicial ordenó el congelamiento de los fondos asociados a esas billeteras, aunque todavía no está determinado si continúan alojando activos o si el dinero volvió a ser transferido.
De acuerdo con la reconstrucción realizada previamente por el analista especializado en criptomonedas Fernando Molina, uno de los primeros en seguir el recorrido de los fondos vinculados a $LIBRA, alrededor de 8,2 millones de dólares permanecieron inmovilizados hasta que comenzaron a movilizarse nuevamente en mayo de este año mediante las billeteras que actualmente son objeto de la investigación judicial.
Siempre según esa reconstrucción, el resto de los fondos fue destinado a un fideicomiso constituido por Hayden Davis, con el propósito de reactivar el proyecto antes de que finalice el año.
