El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó distintas medidas de prueba para determinar si el patrimonio del titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) registró un crecimiento que pueda ser considerado injustificado desde 2016 hasta la actualidad. La causa tramita ante el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, luego de una resolución de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones.
Entre las medidas requeridas se encuentra el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de Tapia. El objetivo es reconstruir su evolución patrimonial y económica a lo largo del período investigado, además de contrastar la información declarada oficialmente con los movimientos registrados.
La denuncia que dio origen al expediente fue presentada por Guillermo Tofoni, quien sostuvo que el patrimonio del dirigente tuvo una evolución que no estaría justificada por los ingresos declarados. Según la presentación, Tapia había informado en 2017 cuatro propiedades valuadas en unos $17 millones, un vehículo y activos líquidos por menos de $1,5 millones.
Dos años después, las declaraciones patrimoniales incorporaron nuevos inmuebles. Entre ellos figuraban una vivienda de 315 metros cuadrados en San Isidro, valuada en $15 millones; un departamento de 291 metros cuadrados en Caballito; una propiedad de 280 metros cuadrados en Ingeniero Maschwitz, valuada en $12 millones; y un terreno de 2.430 metros cuadrados en Campana, adquirido por $10.918.214.
La evolución continuó en los años siguientes. De acuerdo con la denuncia, en 2024 Tapia declaró más de $1.002 millones depositados en distintas cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una cuenta de ahorro, según el valor oficial.
En la declaración correspondiente al año siguiente, en cambio, consignó no tener dinero en efectivo ni depósitos bancarios al momento de la presentación, mientras que informó vehículos y siete propiedades adicionales.
La denuncia también plantea observaciones sobre dos inmuebles ubicados en San Juan. En esos casos, se cuestionó que los valores fiscales registrados hubieran disminuido en lugar de actualizarse y que los bienes hubieran pasado de figurar como propios a integrar el patrimonio ganancial.
Otro de los puntos que busca determinar la investigación es la correspondencia entre los ingresos declarados y la evolución de los bienes. Tapia informó actividades vinculadas con CEAMSE, la AFA y un cargo como vicepresidente segundo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con ingresos anuales declarados superiores a $818 millones, además de otros $200 millones.
A partir de esos datos, la denuncia sostiene que el crecimiento patrimonial habría alcanzado aproximadamente el 1.000% en ocho años y plantea la posibilidad de que existan bienes que no fueron incluidos en las declaraciones.
Para avanzar con la investigación, Pollicita pidió acceder a la totalidad de las declaraciones juradas de Tapia correspondientes al período bajo análisis y solicitó a CEAMSE información sobre los ingresos que recibió desde su incorporación al organismo.
También fueron requeridos datos sobre sus movimientos migratorios y su situación fiscal y patrimonial. La Fiscalía busca establecer además si existieron operaciones de dinero hacia o desde el exterior y si el dirigente realizó transacciones vinculadas con criptoactivos.
En paralelo, se solicitó información a la Conmebol sobre los cargos que Tapia desempeñó en esa institución y los ingresos correspondientes a esas funciones.
Las medidas buscan determinar si las diferencias señaladas en la denuncia tienen una explicación económica y documental o si existen elementos que permitan avanzar sobre la hipótesis de un incremento patrimonial injustificado. La investigación se encuentra en etapa de producción de prueba.
