El requerimiento fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo, quien ya había dispuesto el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Tapia, además de solicitar información sobre sus cuentas, propiedades, vehículos y empresas. Con los primeros informes incorporados al expediente, la fiscalía busca profundizar el análisis de los movimientos financieros y determinar si existen ingresos que no fueron declarados.
Uno de los puntos centrales de la investigación son 37 acreditaciones bancarias que totalizaron $1.494.678,79 entre enero de 2016 y enero de 2019. Los depósitos ingresaron en una cuenta sueldo del Banco de la Provincia de Buenos Aires y habrían provenido del Sindicato de Choferes de Camiones, conducido por Hugo Moyano.
Por este motivo, Pollicita solicitó al gremio documentación sobre el vínculo laboral de Tapia, incluidos su legajo, los cargos que ocupó, los recibos de sueldo y las fechas de ingreso y egreso. El fiscal señaló que esos movimientos constituyeron los únicos ingresos registrados en esa cuenta durante el período analizado, mientras que en las declaraciones juradas incorporadas al expediente el dirigente había consignado ingresos provenientes de CEAMSE, CONMEBOL y AFA.
La investigación también apunta a tres transferencias provenientes de la FIFA, por un total de US$189.577,18, que ingresaron a través de una cuenta del Banco Credicoop. Los movimientos se registraron en diciembre de 2018, por US$49.585,53; en junio de 2019, por US$124.583,56; y en marzo de 2020, por US$15.408,09.
Ante esos registros, la fiscalía pidió tramitar un exhorto a Suiza para que la entidad internacional informe la totalidad de los pagos, honorarios, dietas, viáticos y otras sumas abonadas a Tapia desde 2016. También requirió detalles sobre los cargos o comisiones que justificaron esos desembolsos y las cuentas de destino.
El pedido se fundamenta en información de operaciones de comercio exterior remitida por el Banco Credicoop, que identificó a una entidad internacional con sede en Suiza como ordenante de los tres giros. Según el fiscal, esos ingresos tampoco aparecen consignados en las declaraciones juradas analizadas.
Otra línea de investigación involucra a Paola Moyano, hija de Hugo Moyano y exesposa del titular de la AFA. De acuerdo con los registros bancarios incorporados a la causa, fue registrada como firmante de cuentas en pesos y dólares de Tapia desde el 12 de febrero de 2019. En esa misma fecha se habría realizado un depósito en efectivo de US$620.000 y se habría abierto una caja de seguridad conjunta. Los informes también indican que Moyano figura como usuaria de dos tarjetas de crédito del dirigente.
Frente a esos datos, Pollicita solicitó el levantamiento de los secretos fiscal, bursátil, bancario y financiero de Moyano, además de requerir información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la Caja de Valores.
El fiscal también pidió acceder a expedientes de otras causas judiciales en las que está involucrado Tapia, con el objetivo de reunir información que permita precisar la composición y evolución de su patrimonio.
En paralelo, las medidas solicitadas alcanzan a la AFA. La fiscalía busca conocer qué resoluciones autorizaron al dirigente a utilizar tarjetas de crédito de la entidad y por qué se realizaron transferencias a su cuenta del Banco Credicoop por $1.476.000 entre 2020 y 2023. A ese monto se suman otros $30 millones en concepto de viáticos, cuya justificación también se busca esclarecer.
La causa se centra en la actividad de Tapia como funcionario público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), organismo dedicado a la gestión de residuos en la región metropolitana de Buenos Aires. El dirigente fue designado vicepresidente en 2014 por el entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y permaneció en ese cargo hasta 2024, cuando asumió la presidencia de la entidad por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
